恒丰违反反洗钱法
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恒丰违反反洗钱法遭罚113万 央行监管力度进一步加强[2018-08-09 18:01:06]
西银罚字[2018]第10号显示,恒丰银行股份有限公司西安分行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告,违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)款、第(二)款、第(三)款,中国人民银行西安分行依法对该行处以人民币105... [查看全文]
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恒丰违反反洗钱法 中国人民银行依法对其罚款105万[2018-08-09 13:21:00]
中国经济网北京8月8日讯昨日,中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示,恒丰银行股份有限公司西安分行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告,违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)款、第(二)款、第(三... [查看全文]
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