央行反洗钱新规
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央行等三部委出台反洗钱新规,宝付积极推动反洗钱工作[2018-10-15 10:54:28]
高管学习反洗钱反恐怖融资工作制度和监管要求,提升企业人员的业务素质和履职能力,形成全员反洗钱的合规氛围;通过官网、微信公众号、进社区等多种渠道进行反洗钱宣传,向社会公众传播网络安全基础知识等。9月,宝付不仅应人民银行要求,开展金融知识普及月活动,还积极响应中央... [查看全文]
- 国际在线
央行多部门联合发布新规 剑指反洗钱反恐怖融资[2018-10-14 13:49:42]
据央行公告,《办法》从多方面规定了相关机构的基本义务。《办法》表示,从业机构应当遵循风险为本方法,根据法律法规和行业规则,建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,强化反洗钱和反恐怖融资合规管理,完善相关风险管理机制。同时,从业机构应当勤勉尽责,执行客户身份识别... [查看全文]
- 证券之星
央行反洗钱新规:当日5万元以上大额交易需报告[2018-10-11 15:59:22]
本报北京10月10日电(记者欧阳洁)人民银行、银保监会、证监会近日联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》。管理办法要求从业机构制定并完善反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,核验客户真实身份,并建立健全大额交易和可疑交易监测系统。客户当日单... [查看全文]
- 中华网
午间头条:央行反洗钱新规,滴滴回应"乘客喝到尿"[2018-10-11 13:19:07]
央行反洗钱新规:不得与非法目的的客户建立业务关系 10月10日据央行网站消息,为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,切实预防洗钱和恐怖融资活动,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融... [查看全文]
- 今日头条
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